Maliye ve kolluk kuvvetlerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonlarda, yasa dışı bahis gelirlerinin paravan işletmeler aracılığıyla aklandığı tespit edildi. Yapılan incelemelere göre, şebekeler elde ettikleri kara parayı POS cihazları, sanal POS’lar ve QR kod ödemeleri üzerinden sisteme sokarak aklıyorlar. Özellikle 5 bin TL ve üzeri kart/QR ödemelerinde riskin arttığı vurgulandı.
Uzmanlar Uyarıyor: Fiş, Fatura ve İşletme Adı Kontrolü Şart
Vatandaşlar, yasadışı aklama yöntemlerine dahil olabileceklerinden habersiz bir şekilde işlemler gerçekleştirebiliyorlar. Uzmanlar, özellikle 5 bin TL ve üzeri ödemelerde fiş, fatura ve işletme adı kontrolü yapılması gerektiği konusunda uyarıyor. Bu tür işlemler, ilerleyen dönemlerde şüpheli işlem kaydı oluşturabilir.
Üç Aşamalı Kara Para Aklama Döngüsü
Kara para aklama, genellikle üç aşamalı bir döngü ile yürütülüyor:
- Yerleştirme: Yasa dışı gelir, POS cihazı bulunan işletmeler aracılığıyla sisteme sokuluyor. İşletme sahiplerine bu işlem için komisyon ödeniyor.
- Gizleme: Elde edilen para, farklı şirket hesapları arasında "tedarik" veya "malzeme bedeli" gibi açıklamalarla aktarılıyor.
- Kullanım: Temizlenen para, lüks harcamalar, yatırımlar ya da yeni yasa dışı faaliyetlerin finansmanında kullanılıyor.
3 Bin POS Cihazı Kapatıldı
Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasında kullanılan yaklaşık 3 bin POS cihazı tespit edilerek devre dışı bırakıldı. Ancak, bu cihazlar üzerinden yapılan geçmiş işlemler, otomatik olarak “şüpheli işlem” kaydı oluşturabiliyor. Özellikle İstanbul’da bazı vatandaşlar, restoran ya da kafelerde işletmeye ait olmayan POS cihazları üzerinden yaptıkları ödemeler nedeniyle ifadeye çağrıldı ve banka hesaplarına bloke konuldu.
