İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Dağ Grup" adı altında faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Yasa dışı yollarla 1 milyar 300 milyon liradan fazla gelir elde ettiği belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) ve BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) raporları, gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri ve kamera kayıtlarından elde edilen veriler titizlikle incelendi. Yapılan araştırmalarda, suç örgütünün başta Libya olmak üzere çeşitli ülkelerle yasa dışı para transferlerini kontrol altına aldığı ve farklı ödeme sistemleri üzerinden illegal işlemler gerçekleştirdiği belirlendi.
Suç örgütünün, yurt dışından yasa dışı yollarla temin ettikleri banka kartlarını, POS cihazlarında sahte işlemler yapmak için kullandığı tespit edildi. Örgütün 47 milyar lira üzerinde işlem hacminden komisyon geliri elde ettiği ve toplamda 1,3 milyar lira haksız kazanç sağladığı ortaya kondu.
Savcılığın yaptığı açıklamada, suç gelirlerinin aklanması için örgütün "ticari görünüm" yaratmaya çalıştığı ve elde edilen paraların şirketler üzerinden "fatura kesme" ve "defter kaydı" gibi yöntemlerle ticari kazanç gibi gösterilmeye çalışıldığı belirtildi.
Operasyon kapsamında, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet güçleri, şüphelilerin yakalanması için operasyonlar düzenlerken, ev ve iş yerlerinde arama yaparak dijital materyaller ve belgeler ele geçirildi. Ayrıca, sulh ceza hakimliği tarafından şüphelilere ait 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve kripto varlıklara da el konulmasına karar verildi.
KAYNAK: HALK TV
