İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile MASAK’ın yürüttüğü ortak operasyon, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini COINO adlı kripto platformu üzerinden aklayan dev bir suç ağını ortaya çıkardı. Toplam 32 milyar TL’lik para trafiği belirlenen şebekeye yönelik büyük bir operasyon düzenlendi.
17 Gözaltı, 637 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Koyma
Soruşturma kapsamında belirlenen 22 şüpheliden 17’si yakalanarak gözaltına alındı. Ağın kontrolündeki 16 şirket, lüks araçlar ve gayrimenkuller dahil 637 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca COINO A.Ş.’ye TMSF kayyum olarak atandı.
Kripto Üzerinden 32 Milyar TL’lik Para Hareketi
MASAK’ın detaylı incelemesinde COINO üzerindeki hesaplarda olağan dışı bir hareketlilik tespit edildi. 2024’te 211 milyon TL olan girişlerin, 2025’te 11.9 milyar TL’ye çıkması dikkat çekti. Hesaplardan toplam 12.3 milyar TL transfer edildiği, ayrıca 769 milyon USDT’nin (yaklaşık 32 milyar TL) şüpheli şekilde hareket ettirildiği belirlendi.
Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Bağlantısı
İncelemelerde para akışı sağlanan 802 kişiden 645’inin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Şebekenin, bu gelirleri kripto para üzerinden sisteme sokarak izlerini kaybettirmeye çalıştığı ifade edildi.
