İstanbul merkezli yürütülen Paymix operasyonu, yasa dışı bahis dünyasının karanlık finansal ağını gözler önüne serdi. Milyarlarca dolarlık işlem hacmine sahip devasa sistem çökertilirken, ele geçirilen veriler Türkiye tarihinin en büyük dijital bahis ağını ortaya çıkardı.
Medya Tv - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Malta merkezli kripto ödeme kuruluşu Paymix’e yönelik üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Yasa dışı bahis çetelerine finansal altyapı sağladığı belirlenen kuruluşa yapılan baskın, suç örgütlerinin dijital izlerini tamamen gün yüzüne çıkardı.
Aylık 1 Milyar Dolarlık Kara Para Trafiği
MASAK raporlarına göre, söz konusu yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolarlık devasa bir nakit akışı sağlandığı tespit edildi. Suçtan elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve kripto varlık borsaları üzerinden aklanarak finansal sisteme sokulduğu belirlendi. Daha önceki operasyonlarda 21 şüpheli tutuklanmış, çok sayıda lüks araç, konut ve tarla gibi taşınmazlara el konulmuştu.
Pentech İle Çözülen Dijital Düğüm
Operasyonun kilit noktası ise Pentech Bilişim üzerinden elde edilen veriler oldu. Şirketin sunucuları üzerinde yapılan incelemeler, 49 farklı yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısının buradan yönetildiğini kanıtladı. Başsavcılığın daha önce işaret ettiği yazılım firması üzerinden yürütülen bu teknik takip, yasa dışı bahis ağının merkezini tamamen çökertti.
Devasa Veri Havuzu Ele Geçirildi
Soruşturma kapsamında ulaşılan veriler, yasa dışı bahsin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Yapılan incelemelerde; 13 milyon 800 bini aşkın bahis oyuncusu kaydı, 3 milyonu aşkın T.C. kimlik numarasıyla eşleşmiş kullanıcı verisi ve 8,8 milyon telefon numarası kayıt altına alındı. Ayrıca, bahis trafiğinde kullanılan 67 binden fazla banka hesabı tespit edilerek bloke edildi. Bu ölçekte bir veri ağına, Türkiye’de ilk kez ulaşıldı.
Kuyumcular ve Paravan Şirketler Devrede
Çete üyelerinin, kara parayı aklamak için oldukça karmaşık yöntemler izlediği ortaya çıktı. Bahis gelirlerini kripto paraya dönüştüren şüphelilerin, bazı kuyumcularla iş birliği yaparak bu paraları altın veya nakit olarak sisteme soktuğu belirlendi. Ayrıca, yurt dışında kurulan sahte e-ticaret siteleri üzerinden hayali işlemlerle paranın izini kaybettirmeye çalışan şüpheliler hakkında Vergi Denetim Kurulu tarafından inceleme başlatıldı.
49 Bahis Sitesi Tamamen Kapatıldı
Operasyon kapsamında 15’i yurt dışında olmak üzere toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yurt dışındaki şüpheliler için kırmızı bülten süreci başlatılırken, teknik altyapısı çökertilen 49 yasa dışı bahis sitesine erişim tamamen engellendi. Çağrı merkezlerinden sunucu yönetimine kadar hiyerarşik bir düzenle çalışan çetenin, tüm dijital faaliyetleri durduruldu.
