Adana merkezli 21 ilde gerçekleştirilen ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da tutuklandığı dev operasyonun perde arkasında, suç örgütünün milyonlarca lirayı aklamak için kullandığı ilginç yöntemler deşifre edildi.
Adana Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 2024 yılında bir şüphelinin dijital materyallerini incelemesiyle başlayan süreç, uluslararası bir finansal suç şebekesini gün yüzüne çıkardı. 200 milyar liralık şüpheli para trafiğinin döndüğü belirlenen örgütün, suç gelirlerini gizlemek için oldukça karmaşık bir ağ kurduğu anlaşıldı.
Parola Olarak 5 Liralık Banknot
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, örgüt üyeleri aklanan parayı fiziki nakde dönüştürmek için Kapalı Çarşı ve Adana’daki bazı döviz büroları ile kuyumcularla iş birliği yaptı. Kuryelerin, döviz bürosu görevlilerine kendilerini tanıtmak için seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotları "parola" olarak kullandığı tespit edildi. Bu yöntemi kullanan kuryelerin, valizlerle teslim aldıkları milyonlarca lirayı doğrudan örgüt liderine ulaştırdığı belirlendi. İşlem yapan kuyumcu ve döviz bürolarının ise bu transferlerden yüzde 10 komisyon aldığı ortaya çıktı.
KKTC Merkezli Yönetim Ağı
Operasyonun merkezinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konuşlanan Selahattin A.U.’nun olduğu saptandı. Örgütü yurt dışından yöneten ve finansal hareketleri günlük raporlarla denetleyen Selahattin A.U.’nun, 2022 yılında öldürülen Halil Falyalı çevresiyle bağlantılı olduğu ve KKTC’yi bir operasyon üssü olarak kullandığı belirlendi. Örgüt içindeki kar payının yüzde 70’ini elinde tutan liderin, dijital altyapı ve panel sistemleri üzerinden yasa dışı bahis trafiğini yönettiği kaydedildi.
135 Şüpheli Cezaevine Gönderildi
Banka yöneticilerinden emniyet personeline, avukatlardan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’ya kadar uzanan geniş kapsamlı soruşturmada, 198 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 14 Mayıs’ta düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 161 kişi yakalanırken, şüphelilere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Kütahyalı ve Selahattin A.U.’nun da bulunduğu 135 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
